彩虹推销主宰率(600707)公报教科书

彩虹共用:私募推销主宰率发行董事会理由案公报 公报日期 2009-09-21 使兼有指定遗传密码:600707 彩虹推销主宰率 编号:临2009-021 号

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

董事会在附近非公布判决书发行推销主宰率和休息推销主宰率的理由公报

董事会及合奏董事典当:、给逆的劝告性辩解或资料

妨碍,又灵的把稳性、精确和详尽的性由个人和协同承当责任感。。

要紧敏捷的:

1、发行客体:这次发行推销主宰率的补助金客体不超过10个,穿着确定的直言的客体

彩虹大军公司、公司现实把持人、战术

法甸实业业公司,休息直言的意愿坚决的在发行后由奇纳证监会认可。,采购因为

企图保持健康,按价钱居先本能确定。

2. 使从事:补助金客体使从事以O方式发行的共用。

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词公司)特别感应届董事会第七次运动会

2009年关照 年9 11个月 经过肖像画法和电子邮件发送的天数,2009运动会 年9 17个月

在夏事业楼一楼运动会厅举行。必不成少的事物在9号机上 人,到9 人。监

事会单元、公司较高的导演和旅客车厢老师列席了运动会。,运动会的集合契合《公司条例》的经常地。

又公司条例的使关心经常地。。运动会由公司董事长邢道勤教师掌管。。

运动会深思熟虑并经过了下列的理由:

一、经过《付托学分适用》(商定5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

为毫无疑问的公司运营资产责任,彩虹大军股份乘客名额有限制的公司,拟适宜公司的现实把持人

彩虹大军)提案人4元 付托学分1亿元,穿着2个 111专款条目1亿元限为1年。年。 年,年

利钱率是对立面2 1专款条目1亿元限为 年,年利钱率是。

因彩虹大军是公司的现实把持人,上述的行动排队相干买卖。。董事会在

在思索这人提议时,副船驶往邢道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师

避开了。。2

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

二、经过《外资法》(赞同5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

更使关心性的的地应对显示产业的推销更衣,额外的向上推起连箱的构成校准,加

迅速的助长公司连箱的构象转变,确定以钱币方式转变

陕西彩虹电子给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(下)简

称“电Subglass公司)放资金47,500 万元。

电子给与形态的公司执行这次增加股份后,将以这次放的资金金46,000 万元和自筹

资金4,000 王万祥

彩虹(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词幻想作品表明馆

司”) 和

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词合肥液晶公司)增加股份,穿着

幻想作品放5元 亿元,幻想作品子孙TFT-LCD 给与形态的基板文章

意愿坚决的拉长说与划一性肥液晶一公司增加股份,500 万元,公司创办后的营运资产、项

文章书房和非直接性产额任务等。。

因为电子给与形态的公司、幻想作品展开公司、合肥液晶公司合伙

的用桩区分合伙彩虹大军电子共用股份乘客名额有限制的公司(下)缩写词“彩虹电子”)和现实把持人

彩虹大军公司,这些覆盖排队相干方买卖。。董事会到处思索这人提议时,相干董

石兴道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师避开了。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

三、经过在附近公司契合C的宣言的法案 票,

支撑0 票,弃权0 票)

兼有公司现实保持健康,与《中华人民共和国公司条例》的比得上、中华人民共和国使兼有

法》、股票上市的公司使兼有发行必不可少的事物穿戴的、推销主宰率私募发行工具细则

定,董事会以为公司契合有效违禁物问。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

四、在附近公司向补助金客体私募发行推销主宰率的推荐

1、这次非公布判决书发行的典型和面值(赞同5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

这次发行的推销主宰率为人民币合法权利股。,每股人民币 元。

2、发行方式及发行工夫(赞同5票),支撑0票,弃权0票)3

比较期采取个人发行。,在奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予(下)缩写词“中

选择使关心性的的工夫在6米内发行推销主宰率到补助金意愿坚决的。

3、本题编号(赞同5票),支撑0票,弃权0票

非公布判决书发行的编号不超过 亿股 亿股。万一公司的推销主宰率是紧抱的

股息在标准价钱日和发行日经过报答。、股票息、先前的男朋友或女朋友合法权利,如放晴朗的的资金公积金,E,发

筑共用编号将辩论到的比举行校准。。董事会提请合伙大会批准

现实保持健康与这次非公布判决书发行推销主宰率的保举机构(主寄售商)协商确定终极血液循环。

4、使从事人及使从事编号(商定5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

这人成绩的意愿坚决的是不超过十元纸币直言的客体。,穿着确定的直言的客体为公司的实

国际控制员彩虹大军公司和战术覆盖者

公司,休息直言的客体为使兼有覆盖基金旅客车厢公司T。、使兼有公司、

财务公司、资产旅客车厢公司、无损的机构、信托覆盖公司、合格的境外机构覆盖者以

又休息机构覆盖者、自然人。

彩虹大军企图以实足1 bilio的价钱使从事这一发行。

总公司 总公司拟使从事实足。彩虹组除外,任一

覆盖者及其相干方的使从事总额不得。

5、开价方式和价钱变化(赞同5票),支撑0票,弃权0票

本公司私募发行的开价标准日为理由日。

告日。

发行价钱不在下面开价标准新来二十元纸币买卖日公司推销主宰率平常的价格的百半场九十,即

发行价钱不在下面 元/股。(注:开价标准日20 平常的使兼有买卖价钱=紧抱价钱

价钱标准日20 本人买卖不日的总使兼有买卖所额÷开价钱标准日20 本人买卖不日的总使兼有买卖所

量)。

万一公司的推销主宰率是紧抱的股息在标准价钱日和发行日经过报答。、送红股、资金公积金放

平行合法权利隔开、除息事项,应经过隔开合法权利来解确开价过低成绩。。直言的发行价钱取

同意用纸覆盖公布后,辩论发行人的招标企图,依照价钱居先本能。最

终极发行价钱应由B单方协商确定。。

彩虹大军公司、幻想作品实业业公司作为已确定的直言的发行客体不插脚发行4

竞相投标,接到彩虹推销主宰率董事会的招标成果和鉴于O的倡议者

(主寄售商)协商发行价钱。

6、这次发行推销主宰率的乘客名额有限制的市集期(赞同5票),支撑0票,弃权0票

除非法度、法规、标准化用纸覆盖另有经常地,彩虹大军公司、幻想作品实业业公司

自日期起36个月内不得让所使从事的共用。,休息补助金客体订阅

公司的共用在一打的月内不得让。,限售平息后的推销主宰率买卖

奇纳证监会及上海使兼有买卖所的使关心经常地工具。

7、筹资运用(赞同5票),支撑0票,弃权0票

演绎发行费后,这次非公布判决书发行募集资产净总值,准全

用于电子给与形态的公司增加股份。电子给与形态的公司将上述的资产覆盖于以下文章

序号 文章清晰度

资产规定量

(十亿的元)

募集资产应用

要点(十亿的元)

1

电子G用上进TFT-LCD给与形态的基板的书房与切开

二期产业化拉长说文章

17.00 9.00

2

增加股份

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

,拉长说

合飞高TFT-LCD给与形态的基板一贯作业产额系统文章

24.35 18.00

3

增加股份

彩虹(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司

,拉长说

幻想作品市上进生殖TFT-LCD给与形态的基板一贯作业产额系统专业

17.80 5.00

4 电子给与形态的公司增补变移性 3.00 3.00

合 计 62.15 35.00

这次非公布判决书发行的现实募集资产净总值

差别,董事会可以在不方式覆盖的保持健康下

保持健康,对筹资数额和筹资挨次作了使关心性校准。。募集资产到位

先发制人,各文章工具单位可先自筹资产举行覆盖。,待

募集资产置换到位。

8、发行前滚转赢利修理(商定5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

比较期发行前滚转赢利,这次发行后合奏合伙秉承H股经常地所持共用

有。

9、本发行理由的无效性(赞同5) 票,支撑0 票,弃权0 门票5

发行理由自正对着日起12个月内无效。。

因为这次非公布判决书发行触及的相干方买卖,董事会深思熟虑上述的1-9项推荐时,

副船驶往邢道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师避开了。。

上述的推荐应适用于合伙大会深思熟虑。,经奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予同意

后者可以应验。

五、经过公司前期资产应用保持健康讨论的阐明 票,支撑

0 票,弃权0 票)

在附近公司先前募集资产应用保持健康的讨论的阐明可以是

该推荐应适用于公司合伙大会深思熟虑。。

六、经过《在附近非公布判决书发行推销主宰率的推荐》(赞同) 票,支撑0 票,弃权

0 票)

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

上海使兼有买卖所直言的绍介了非公布判决书发行推销主宰率的预案。

站。

因为这次发行安排的直言的灵,相干方Transac,董事会到处思索这人提议时,关

联董石兴道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师避开了。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

七、经过《私人行业覆盖文章有实行可能讨论》

意5 票,支撑0 票,弃权0 票)

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

在附近民办使兼有公司募集资产覆盖文章的根究

有实行可能书房讨论详见上海使兼有买卖所网站。。

因为这次发行触及的相干方买卖,董事会深思熟虑了该推荐。,

副船驶往邢道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师在公认时举行了回

避。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

八、经过《补助金客体共用使从事和约推荐》

(5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

赞同公司与公司现实把持人彩虹大军公司

省幻想作品有经济效果的开法甸实业业公司签署附一带见效的非公布判决书发行共用使从事和约。非

公布判决书发行推销主宰率使从事和约的直言的灵

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

私募发行推销主宰率向前推

案》。

上述的票据触及向雷波非公布判决书发行推销主宰率。,辩论超过灵

上海使兼有买卖所推销主宰率上市经常地、股票上市的公司非公布判决书发行推销主宰率工具细则

章则,董事会深思熟虑了该推荐。,副船驶往邢道勤教师、郭梦泉教师、张

邵文教师、符九全教师在公认时避开了。。

该推荐应适用于公司合伙大会深思熟虑。。

九、经过《在附近赞同彩虹大军公司免于执行出价收买任务的推荐》(5)

票,支撑0 票,弃权0 票)

因为彩虹大军使从事这次发行的共用,脱下公司出示和产业的构象转变,利于

增殖公司的可执意,终于,单方赞同彩虹大军公司应秉承划一行事。

运动会使关心经常地,万一在此版本中,彩虹大军使从事这次发行推销主宰率领到的

当彩虹电子与其用桩区分分店兼并时,现在时的免于

执行出价收买任务适用。

因为上述的中止及公司现实把持人雨,董事会在在受审

当现在时的法案时,副船驶往邢道勤教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师在

公认时避开了。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

十、经过《在附近评价事项的风景》(5) 票,支撑0 票,弃权0 票)

董事会以为,合肥液晶公司、幻想作品提出网增加股份事项开价经常地

有理的开价因为,资产评价机构发行资产评价讨论。评价机构选择顺序

合规、评价补助金是有理的、评价方式契合使关心经常地和现实保持健康。,评价

采取使关心性的限制因素,契合顾虑周到的本能,有理的资产评价成果。鉴于资产的公司估值

终于,使关心公司增加股份价钱已被约。,买卖开价公允,有理。7

因为上述的票据触及相干方买卖,董事会到处思索这人提议时,邢道勤副船驶往

教师、郭梦泉教师、张邵文教师、符九全教师避开了。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

十一、批准董事会处置私隐的使关心成绩

推荐(商定9) 票,支撑0 票,弃权0 票)

为了赢利性、下订单执行本钱分项发给任务,辩论《中华人民共和国公司条例》、《中

中华人民共和国使兼有法、股票上市的公司使兼有发行必不可少的事物穿戴的又《公司条例》的相

关经常地,问公司合伙大会批准董事会。

1、辩论合伙会理由和现实保持健康,放下本成绩的直言的安排,其

包含但不限于发行工夫、血液循环、签发起止日期、发行价钱、散布客体的选择

择、直言的使从事方式、使从事比及休息与发行开价使关心的事项

2、这次发行现实筹资成果,实业变动流露注册资金

3、这次发行现实筹资成果,修正公司条例达成目标注册资金、共用

总额相互相干的条目;

4、这次发行现实募集资产少于安排时,在不改

在方式这次募集资产覆盖文章的必不可少的事物先具备的下,每个文章使关心性的筹资入伙要点和挨次

校准时

5、比方法度、法规及休息标准化用纸覆盖、使兼有监管机构

时,有权对本成绩的直言的安排作相当的校准。

6、这次非公布判决书发行执行后,批准董事会,用双手触摸、举起或握住这次非公布判决书发行推销主宰率

上海使兼有买卖所挂牌锁定等相互相干事项

7、批准董事会处置与本公司。

上述的批准无效期为自DE之日起12个月。。

本提案还缺少适用于公司合伙大会。。

十二、经过使发誓学分法案(赞同9) 票,支撑0 票,弃权0 门票8

本公司原对仙雅用双手触摸、举起或握住的至高的使发誓额,

为了持续应用原学分态度,董事会赞同公司将持续应用

设定应用权使发誓,为公司的筑学分供给物批准。据陕西六甲嘧胺实体评价咨询股份乘客名额有限制的公司绍介

公司发行的实体鉴定人讨论(陕华评586号),估计可以涂筑学分。

人民币2亿元,增补公司的变移性。

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

董事会

2009年917个月日

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

孤独董事对非公布判决书发行推销主宰率的风景

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词彩虹推销主宰率或公司)2009年 年9

17个月 特别感应届董事会第七次运动会,运动会深思熟虑经过了公司的私募 股股

门票(以下缩写词这次个人发行或这次发行)列举如下:。在这次个人捐献中,

公司现实把持人彩虹大军拟实足10人。 现钞使从事1亿元

份,此类共用使从事排队相干买卖。。

这次非公布判决书发行募集资产到位后,估计公司将为陕西彩虹电子给与形态的筹集资产。

股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词电子给与形态的公司)放 亿元,电子给与形态的公司企图制造硬币上述的

增加股份资产达成目标18个 十亿的和5 放覆盖1亿元

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(以

以下缩写词合肥液晶公司、彩虹(幻想作品)木工刨提出股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词

香港表明公司,上述的两家公司的TFT-LCD 给与形态的基板文章意愿坚决的拉长说。因为本

彩虹大军电子股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词彩虹电子)。、“用桩区分合伙”)

用桩区分电子给与形态的公司27,117 万元有助的,是电子给与形态的公司首要合伙;现实把持

仁虹大军股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词彩虹大军)。、现实把持人独立有效合肥液晶公司

500 万元有助的和幻想作品显示公司1,380 万元有助的,他们同样上述的两个单位的合伙。。

上述的增加股份文章也排队相干方买卖。。

辩论奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予在附近一带无损的的旅客车厢风景、上市大众

公司管理上演及溶液的使关心经常地,作为公司的孤独董事,鉴于孤独断定

立脚点,赞同上述的事项,直言的孤独风景列举如下

一、公司特别感应届董事会第七次运动会深思熟虑

案。在深思熟虑《

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

论公司对补助金客体的私募发行

当汇票及休息使关心汇票,邢道勤,公司相互相干负责人、符九全、郭泉泉、

张少文不按经常地开票。,本推荐由T公司五名非相干董事深思熟虑公认。。

公司集合、集合董事会运动会的顺序和深思熟虑、公认顺序契合国务的使关心法度经常地。经常地。经常地。、

法规又公司条例的使关心经常地。。

二、彩虹大军,公司的现实把持人,接合点了PRI。,它丰富的提出了它对公司的分派。

展会的支撑和开展远景的秘密,脱下公司非公布判决书发行的如何工具。,与公司及合奏合伙划一

利润,不损伤多数合伙的利润。

三、公司向电子给与形态的公司增加股份、电子给与形态的公司向幻想作品显示公司和合肥液

京公司增加股份脱下公司进入D区。

策导向、具有宽广推销远景的给与形态的基板连箱的,多色管和OLED的公务的 等价的显示配件产业

服务业与给与形态的基板事情结合的事情构成,脱下公司制造硬币新有经济效果的增长点、向上推起的孤独性

性、增殖资产整个的的、增殖可支撑的得益机能,与公司及合奏合伙划一利润,缺少损伤

中小合伙合法权利。

四、具有使兼有资历的衣服的胸襟人将复核和评价

相互相干审计讨论、评价讨论等专业用纸覆盖,推销主宰率价钱也将鉴于意愿坚决的推销主宰率的评价

华东地域晴朗的条件评价成果的成越过与确定。这种相干买卖是成立的、公允、有理,不损伤无干员工

合伙显著地中小合伙合法权利。

五、合肥液晶公司、幻想作品展开公司在资,评价机构的选择

挨次划一性、评价补助金是有理的、评价方式契合使关心经常地和现实保持健康。,评

评价表达式和限制因素的使和缓选择,契合顾虑周到的本能,有理的资产评价成果。资产评价

机构已就此而论类买卖发行资产评价讨论。,鉴于资产的公司估值果确定了对相互相干标的

公司增加股份价钱,买卖开价公允、有理,与公司及合奏合伙划一利润,缺少损伤

中小合伙合法权利。

六、这次非公布判决书发行触及的相干方买卖及、晴朗的、

公平本能,服从相互相干法度、法规、标准化用纸覆盖和公司条例,脱下公司

临时开展与合奏合伙的利润。

孤独董事: 刘路林 闵正民 王鲁平

署名:

2009 年9 17个月 日本在附近彩虹大军公司

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

孤独董事在附近供给物付托学分的风景

2009 年9 17个月 日,

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词彩虹共用)、

公司或公司)集合特别感应届董事会第七次运动会,深思熟虑和经过涂

付托学分单。辩论彩虹推销主宰率和彩虹大军公司(以下缩写词

人民币单位付托学分和约,本公司拟向彩虹大军提案人民币4元。

1亿元付托学分,穿着,2 111专款条目1亿元限为1年。年。 年,年利钱率是 专款条目1亿元

限为 年,年利钱率是。因为彩虹大军是公司的现实把持人,这一行动排队了本人妨碍。

联买卖。

辩论奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予在附近一带无损的的旅客车厢风景、上市大众

公司管理上演及溶液的使关心经常地,作为公司的孤独董事,鉴于孤独断定

立脚点,赞同上述的事项,直言的孤独风景列举如下

一、这次董事会在受深思熟虑《在附近涂付托学分单时,触及相互相干相干的公共相干

邢道勤船驶往、符九全、郭泉泉、张少文不按经常地开票。,这项推荐由公司的五名单元结合。

深思熟虑公认的非相干董事。公司集合、这次董事会运动会集合顺序及深思熟虑保持健康

议、公认顺序契合国务的使关心法度经常地。经常地。经常地。、法规又公司条例的使关心经常地。。

二、这种相互相干性买卖复制了现实把持人对L的支撑。,泽及公司

在较短的工夫内筹集电话联络的资产,放慢连箱的构成校准,助长公司连箱的构象转变。这次

相干买卖的晴朗的开价、有理,不存在损伤公司利润和不相互相干利润的保持健康。。这种相互相干性

买卖决策顺序服从相互相干法度、法规、标准化用纸覆盖和公司条例。

孤独董事: 刘路林 闵正民 王鲁平

署名:

2009 年9 17个月 日

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

陕西彩虹电子给与形态的股份乘客名额有限制的公司

孤独董事覆盖风景

2009 年9 17个月 日,

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词彩虹共用)、

公司或公司)集合特别感应届董事会第七次运动会,运动会深思熟虑经过了在附近

外资法案,确定支票兑现

陕西彩虹电子给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(以下缩写词电力

Subglass公司)放资金47,500 万元,因在这次增加股份先发制人,电子给与形态的公司由我公司把持。

合伙彩虹大军电子股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词,因

此本公司对电子给与形态的公司的增加股份行动排队相干买卖;电子给与形态的公司在理由本公司

增加股份后,公司增加股份46%,000 万元和自筹资金4,000 王万祥彩虹

(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词幻想作品表明馆司”)增加股份人民币5 亿元,

幻想作品子孙TFT-LCD 给与形态的基板文章意愿坚决的拉长说;同时以公司这次向其增加股份投

输入1,500 王万祥

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(以以下缩写词合肥液晶公司增

资,公司创办后的营运资产、项文章书房和非直接性产额任务等。。因为眼前的电力国务的

紫光公司增加股份执行后,彩虹用桩区分电子给与形态的公司 有助的1亿元,系电子

给与形态的公司首要合伙,公司现实把持人彩虹大军有效幻想作品显示公司60%的股

权、100%用桩区分合肥液晶公司,电子给与形态的公司对幻想作品显示公司和合肥液

荆公司增加股份排队相干买卖。

辩论奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予在附近一带无损的的旅客车厢风景、上市大众

公司管理上演及溶液的使关心经常地,作为公司的孤独董事,鉴于孤独断定

立脚点,赞同上述的事项,直言的孤独风景列举如下

一、这次董事会在受深思熟虑《在附近公司外资法案时,触及相互相干相干的公共相干

邢道勤船驶往、符九全、郭泉泉、张少文不按经常地开票。,这项推荐由公司的五名单元结合。

深思熟虑公认的非相干董事。公司集合、这次董事会运动会集合顺序及深思熟虑保持健康

议、公认顺序契合国务的使关心法度经常地。经常地。经常地。、法规又公司条例的使关心经常地。。

二、相互相干覆盖脱下公司进入开展阶段。

导向、具有宽广推销远景的给与形态的基板连箱的,很难很熟悉给与形态的基板连箱的的迅速的开展I

得冒险,放慢上进生殖给与形态的基板的拉长说要旨,接纳新成员公司可支撑的开展的新处境

有经济效果的增长点,与公司及合奏合伙划一利润,不损伤多数合伙的利润。三、具有使兼有资历的衣服的胸襟人将复核和评价

相互相干审计讨论、评价讨论等专业用纸覆盖,推销主宰率价钱也将鉴于意愿坚决的推销主宰率的评价

华东地域晴朗的条件评价成果的成越过与确定。这种相干买卖是成立的、公允、有理,不损伤无干员工

合伙显著地中小合伙合法权利。

四、合肥液晶公司、幻想作品展开公司在资,评价机构的选择

挨次划一性、评价补助金是有理的、评价方式契合使关心经常地和现实保持健康。,评

评价表达式和限制因素的使和缓选择,契合顾虑周到的本能,有理的资产评价成果。资产评价

机构已就此而论类买卖发行资产评价讨论。,鉴于资产的公司估值果确定了对相互相干标的

公司增加股份价钱,买卖开价公允、有理,与公司及合奏合伙划一利润,缺少损伤

中小合伙合法权利。

五、这种相互相干性买卖依照了公布判决书、晴朗的、公平本能,服从相互相干法度、法规、规

公司条例范本用纸覆盖及经常地,脱下公司久远开展,与公司及合奏合伙划一利

益。

孤独董事: 刘路林 闵正民 王鲁平

署名:

2009 年9 17个月 日1

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

在附近非公布判决书发行推销主宰率募集资产应用有实行可能的讨论

为应对展开件产业的更衣,变快公司连箱的构象转变的踱步,同时为了破晓外面的

严格的对给与形态的基板产业的据处境,应验出口代替,无比的奇纳TFT-LCD

薄膜晶体管液晶展开,连箱的链拉长说,

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

(下)

彩虹推销主宰率、公司)企图暗里向补助金意愿坚决的发行 股推销主宰率(下)缩写词

这人成绩)筹集资产拉长说高级的生殖的一贯作业产额系统。直言的列举如下

一、筹款应用安排

演绎发行费后,这次非公布判决书发行募集资产净总值,准全

用于电子给与形态的公司增加股份。电子给与形态的公司将上述的资产覆盖于以下文章

序号 文章清晰度

资产规定量

(十亿的元)

募集资产应用

要点(十亿的元)

1

电子G用上进TFT-LCD给与形态的基板的书房与切开及

二期产业化拉长说文章

17.00 9.00

2

增加股份

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

,拉长说与划一性

飞高TFT-LCD给与形态的基板一贯作业产额系统文章

24.35 18.00

3

增加股份

彩虹(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司

,破土张

嘉钢上进生殖TFT-LCD给与形态的基板一贯作业产额系统文章

17.80 5.00

4 电子给与形态的公司增补变移性 3.00 3.00

合 计 62.15 35.00

这次非公布判决书发行的现实募集资产净总值

差别,董事会可以在不方式覆盖的保持健康下

保持健康,对筹资数额和筹资挨次作了使关心性校准。。募集资产到位

先发制人,各文章工具单位可先自筹资产举行覆盖。,待

募集资产置换到位。

二、“电子G用上进TFT-LCD给与形态的基板的书房与切开二期产业化拉长说文章”、

合肥上进生殖TFT-LCD 给与形态的基板一贯作业产额系统文章、幻想作品上进生殖TFT-LCD 给与形态的基

盘子一贯作业产额系统文章有实行可能辨析

(1)文章概略2

1、用于电子给与形态的公司覆盖拉长说的上进生殖TFT-LCD 给与形态的基板的书房与开展及其二次连箱的化

拉长说文章(下)缩写词“咸阳文章”)

(1)工程职业单位

本文章的职业商是

陕西彩虹电子给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(2)首要拉长说灵

文章安排新建三台第五代TFT-LCD 给与形态的基板一贯作业产额系统,提议新搅拌站、

主产额建设、制品库及补足发电装置等。。产额后给与形态的基板的总产值列举如下:

品: 万元/年;b 出示:60 万元/年1。

(3)破土现场

本文章拉长说得第二名为新连箱的集聚区。。

(4)文章总覆盖

本文章总覆盖169元。,988 万元,拉长说资产165,733 万元,铺底一系列资产

为4,255 万元。

(5)文章拉长说期

本工程拉长说期为2年。 年(含试产额工夫)。

(6)文章有经济效果的效益

本文章使活动后估计平常的市集收入为75,566 万元,纳税后平常的净赢利29,244 万

元,恒稳态覆盖回收期为 年(纳税后)。

(7)文章审批、滋生地、一带保护及休息审批事项

陕西省开展和变革授予发行了陕发改高技[2009]72号《在附近陕西彩虹电子

给与形态的上进生殖TFT-LCD股份乘客名额有限制的公司。给与形态的基板研究与开发二期产业化拉长说文章立案的通

知》,赞同文章立案。

陕西省一带保护厅公布陕西环评 陕西彩虹电子给与形态的简介

1 A 品指TFT-LCD 给与形态的基板首要出示,供给物给第五代TFT-LCD 面板制造硬币商应用 出示描述A 出示副出示,即A

出示已刮擦。、插枝后,能毫无疑问的低代面板制造硬币商责任的出示。3

上进生殖TFT-LCD股份乘客名额有限制的公司。 给与形态的基板的书房与开展及其二次连箱的化和彩虹大军公司技术促使

审批更新机能拉长说一带侵袭讨论书,赞同覆盖拉长说该文章。

2008 年3 21个月 日,电子给与形态的公司理由了滋生地编号为咸国用(2008)第38 号的

《国有滋生地应用权证》,转账流产日期50 年,滋生地应用技能为产业用地。。

2、增加股份

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

,拉长说与划一性肥高世世代代TFT-LCD 给与形态的基

板一贯作业产额系统文章(下)缩写词“合肥文章”)

(1)工程职业单位

本文章的职业商是

彩虹(合肥)液晶给与形态的股份乘客名额有限制的公司

(2)首要拉长说灵

这人文章安排放五半场二。 液晶给与形态的基板一贯作业产额系统及2条6号线 代替给与形态的基板的产额

线,提议新搅拌站、主产额建设、制品库及补足发电装置等。。有效违禁物文章均已投产

后给与形态的基板的输入为5。 取取取取取排水给与形态的基板A 品 万元/年、B 产出示40 万元/年;第6

取取取取取排水给与形态的基板A 品 万元/年、B 出示18 万元/年。

(3)破土现场

本工程拉长说得第二名为合肥新站人工合成切开区。。

(4)文章总覆盖

本文章总覆盖243,476 万元。穿着,拉长说资产237元。,396 万元,铺底一系列

该基金为6。,080 万元。

(5)工期

本工程拉长说期为2年。 年(含试产额工夫)。

(6)有经济效果的评价

文章使活动后估计平常的市集收入为107,614 万元,纳税后平常的净赢利37,307

万元,恒稳态覆盖回收期为 年(纳税后)。

(7)文章审批、滋生地、一带保护及休息审批事项

眼前,公司引诱了专业机构举行有实行可能书房。。公司将严格服从

思索到相互相干法度法规的经常地,人们应、滋生地、一带保护及休息事项,4岁

执行相互相干任务,不迟于5日即时执行证书

利利钱公布任务。

3、增加股份

彩虹(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司

,破土幻想作品高世世代代TFT-LCD 给与形态的

基板一贯作业产额系统文章(下)缩写词“幻想作品文章”)

(1)工程职业单位

本文章的职业商是

彩虹(幻想作品)厚片显示股份乘客名额有限制的公司

(2)首要拉长说灵

该文章安排新建三条5 代替给与形态的基板的一贯作业产额系统,提议新搅拌站、主产额

建设、补足发电装置优美的体型等。。产额后给与形态的基板的总产值列举如下: 品: 一万片

年;B 出示:60 万元/年。

(3)破土现场

本文章拉长说得第二名为幻想作品有经济效果的切开区。

(4)文章总覆盖

本文章总覆盖178.,026 万元,穿着:拉长说资产172,871 万元,铺底一系列

资金5,155 万元。

(5)文章拉长说具有某个时代特征的

本工程拉长说期为2年。 年(含试产额工夫)。

(6)有经济效果的评价

文章使活动后估计年市集收入为75,637 万元,纳税后平常的净赢利28,238 万

元,恒稳态覆盖回收期为 年(纳税后)。

(7)文章审批、滋生地、一带保护及休息审批事项

眼前,公司引诱了专业机构举行有实行可能书房。。公司将严格服从

思索到相互相干法度法规的经常地,人们应、滋生地、一带保护及休息事项,并在

执行相互相干任务,不迟于5日即时执行证书

利利钱公布任务。5

(2)文章拉长说的电话联络性

1、无比的奇纳TFT-LCD 连箱的链拉长说,在奇纳拉长说TFT-LCD 连箱的健康开展

奇纳的TFT-LCD 连箱的链不详尽的,对立来说,整个的机具比得上兴旺。。人们国务的是世界第一

一大广播的频道、产额数纸机和休息出示的国务的,据工信部统计学,2008 奇纳一年生的累计

彩电尝试9, 万台,它在全球产额多色广播的频道机。,穿着,厚片广播的频道的输入量约为3台。,

万台,约占全球厚片广播的频道放弃的30%。2008 奇纳数纸机年放弃13, 万

部,为全球数纸机产额做出奉献。

轻蔑的拒绝或不承认中游面板连箱的已逐渐公务的,然而奇纳的广播的频道、最大的数纸机产额商

公务的失配,2008 年TFT-LCD 面板投递仅占全球投递。奇纳正视

董事会产业难以迅速的开展的本人要紧推理是,制造硬币面板连箱的其他人员

得益机能差的首要推理是其大部分的原资料,未能形本钱地支撑系统,这直

制约我国面板制造硬币商的本钱竟争能力。

给与形态的基板为TFT-LCD 面板产业反转位置最要紧的原资料经过,这同样运输本钱至高的的住处附近的当地酒店的。

海台资料经过,开展奇纳的给与形态的基板保证可以驳倒奇纳正视板严格的的资料本钱,提

高面板制造硬币商的得益机能,于是放慢奇纳正视板产业的开展,以后是人们国务的的广播的频道台、计算

机器制造业脱下了复杂的配、支撑更多面值制造硬币,奇纳的TFT-LCD 连箱的链

的上、中、反转位置在健康开展。

2、破晓外面的严格的据处境,应验出口代替

眼前,电子给与形态的公司除外,究竟只康宁。、AGC(朝阳) Glass

Company,旭光牌照相机)、美国 Electric Glass, 电子硝酰)和开发者剂 四家

公司从事给与形态的基板产额技术,穿着康宁主宰60%摆布的推销份额。阁下的据使

给与形态的基板产业缺少无效竞赛,因而外面的严格的可以凭仗据位置使说服高额据利

润,康宁的市集网状织物钱率日前两年甚至达成50%摆布,而我国的面板严格的最好的叫牌超过

出口给与形态的基板。我国给与形态的基板的开展可以破晓据处境。,

应验出口代替。

3、年助长电子给与形态的和特种给与形态的产业的开展。

高机能给与形态的基板,其产业化要旨必然会助长电子带电的的开展。

特种给与形态的连箱的开展,比如,出示中效能资料的配制品技术、大铁匠铺构成6

施任务业指引航线静态监督技术、给与形态的设计达成目标数纸机模仿技术、超薄给与形态的细度

机运转(磨削)、插枝等)技术等将为切开供给物学分

显示出特性和支撑。

4、本文章的拉长说是彩虹共用的改革。、可支撑的开展的必要

彩虹共用眼前的主营事情为多色显像管事情,因多色显像管上的液晶显示器

代替大意,多色显像管产业在全世界方面着不动摇的的挑动。,整个的产业的赢利率是空的

工夫的延长。应对这种不顺保持健康,公司安排逐渐应验连箱的构象转变。给与形态的基板的开展

连箱的是彩虹推销主宰率应验连箱的化最要紧的一步,给与形态的基板连箱的远景宽广

推销填空处和赢利填空处,可以适宜彩虹共用制行业构象转变的溃口,为了应验行业有效违禁物权

续、迅速的、健康开展。

(3)文章拉长说的有实行可能

1、文章契合国务的连箱的政策

给与形态的基板的开展连箱的在流行中的很熟悉TFT-LCD 连箱的链反转位置核心技术,无比的人们的国务的

TFT-LCD 连箱的链拉长说,破晓外面的严格的在产业达成目标据处境,应验出口代替,

奇纳的TFT-LCD 产业不受人把持,它们都具有要紧的国务的战术意义。,因而这人国务的很大。

支撑给与形态的基板连箱的开展。连箱的构成校准旅客车厢内容(2005年) 年版经常地

定,新的显示配件及其坩埚单元是每一某国国民的促使安排。。第十届国民有经济效果的和社会开展

个五年安排,科学与技术极力主张开展使承受压力分类计划,要提

高TFT LCD等显示配件原资料国产化率。2009 年4 月,国务院公布

安排校准和复兴电子信息,点明应无比的新的显示连箱的系统。,国务的修理绍介

资金试验与资金推销融资相兼有,拓宽融资食道,增殖行业更新开展机能,努

新显示面板达成目标力的发作、成套计算机模块使相同设计、给与形态的基板制造硬币坩埚技术

经纪溃。

2、本文章有把稳的产额技术正方形和典当

CRT(指阴极射线管,给与形态的外壳和TFT-LCD 给与形态的基板属于两个电子给与形态的模块

畴,其产额学术语有许多的协同的灵。。国际TFT-LCD 给与形态的基板制造硬币行业

是的,阴极射线管。 给与形态的外壳产额经历(如康宁公司),这阐明这两种电子给与形态的都是在产额技术上的。

它具有分不开的的可扩展性。。彩虹推销主宰率从事的CRT 给与形态的外壳制造硬币经历是给与形态的基板的产额。

技术和技术的要紧求教于,彩虹是上进给与形态的研究与开发和产额中不成代替的优势。。7

对立面,电子给与形态的公司是奇纳第一家从事详尽的产额配件的行业。,覆盖

拉长说年放弃52 万第五代给与形态的基板一期工程为首期工程

产线,并已成产额出奇纳大陆地域第许多给与形态的基板。电子给与形态的公司一期工程

经历和技术的特别基金管理机构,为本文章供给物把稳的技术支撑。。

3、文章出示具有宽广的推销远景

预取全球推销,据Displaybank 估计,2007-2012 年给与形态的基板推销责任(按

责任面积将以年均20%的全速增长。。看国际推销,眼前仅在奇纳

台湾和奇纳对给与形态的基板的年责任量约为2。,400 万片,辩论电子给与形态的公司的现况

意愿坚决的设计使满意为52。 万元/年计算,仅能毫无疑问的上述的地域给与形态的基板2%的责任。对立面,

以北京东方光电科技公司为代表的国际首要面板制造硬币商是INVES。 面板产额

线,这将有助于公司的给与形态的基板产业扩展到特别感应个通用带电的公司。。因而,给与形态的基板的推销远景罚款

宽广。

终于,彩虹共用经过本文章的工具,拉长说给与形态的基板产额机能,契合推销开展的必要。

要的。

4、文章的表面资源责任和住处附近的当地酒店供给均能毫无疑问的R

上述的文章对表面资源的首要责任是、空谈、给水供给。

超过文章说服了住处附近的当地酒店内阁的迅速的支撑。,因为上述的文章对供电的特别问,上

本工程采取双言归正传供电,突然。 保安,确保工程供电无损的把稳。

上述的文章对首要资源的责任可以毫无疑问的,文章使从事的表面资源

不克侵袭国民有经济效果的、民生和可支撑的开展。

5、有理的文章拉长说安排

咸阳文章安排总覆盖169,988 人民币10000元,穿着,拉长说覆盖165,733 万元。

新条目3第5条 替代替液晶给与形态的基板一贯作业产额系统,公务的年放弃5 取取取取取排水给与形态的基板A 品 万片、

B 产出示60 万片产额机能。首要拉长说灵包含产额和辅佐产额。、动力设备、

环保设备、无损的设备、消防设备、事业、研究与开发及相互相干优美的体型。文章

破土设计有理可经营的,拉长说用地限制契合国务的使关心经常地。

合肥文章安排总覆盖243,476 人民币10000元,穿着,拉长说覆盖237,396 万元。

新二第五 液晶给与形态的基板一贯作业产额系统及2条6号线 代替给与形态的基板的一贯作业产额系统,公务的年放弃8

5 取取取取取排水给与形态的基板A 品 万片、B 产出示40 万张相片和特别感应张相片 取取取取取排水给与形态的基板A 品、B 品

18 万片产额机能。首要拉长说灵包含产额和辅佐产额。、动力设备、环保

设备、无损的设备、消防设备、事业、研究与开发及相互相干优美的体型。文章拉长说

设计有理可经营的,拉长说用地限制契合国务的使关心经常地。

幻想作品文章安排总覆盖178.,026 人民币10000元,穿着,拉长说覆盖172,871 万元。

新条目3第5条 替代替液晶给与形态的基板一贯作业产额系统,公务的年放弃5 取取取取取排水给与形态的基板A 品 万片、

B 产出示60 万片产额机能。首要拉长说灵包含产额和辅佐产额。、动力设备、

环保设备、无损的设备、消防设备、事业、研究与开发及相互相干优美的体型。文章

破土设计有理可经营的,拉长说用地限制契合国务的使关心经常地。

6、该文章具有良好的有经济效果的效益。

本单位拟覆盖文章的有经济效果的评价靶子,具有较好的有经济效果的效益,能

够大幅增殖行业的得益程度。

一句话,本文章的拉长说契合国务的连箱的政策。,是国务的促使覆盖的连箱的。。,文章

拉长说脱下行业的可支撑的开展,具有良好的有经济效果的效益和社会效益。。,可以车道纯朴的电子配件

信息连箱的开展,拉长说必不成少的事物是可覆盖的。

(4)风险辨析

1、净资产获利放弃的风险

比较期募集资产到位后,公司净资产将放,文章拉长说期及覆盖

产额过早,筹资覆盖文章对公司业绩增长奉献较小,过了一阵子赢利增长将很小

净资产放。终于,公司有可能理由N获利放弃。。

2、招商引资文章技术风险

给与形态的基板产业是产额学术语罕有的复杂的特别产业,进入该产业必不可少的事物很熟悉载重工

艺、池炉学术语、铂小巷技术、杂多的学术语或技术,如造型学术语,衣服的胸襟的无论哪些环

发作逆,这将对融资公关的如何工具发作不顺侵袭。。

3、审批风险

这次非公布判决书发行推销主宰率需经本公司、彩虹大军电子股份乘客名额有限制的公司合伙会深思熟虑。

同意,人们公司无权应用此设计。、彩虹大军电子共用股份乘客名额有限制的公司合伙大会公认通9

经过的可能性;同时。,非公布判决书发行推销主宰率仍需从国务的腰槽。

奇纳使兼有人的监督旅客车厢授予认可或许认可。彩虹大军的现钞订阅已停下

发行的共用,依赖终极的现实散布,或将触及劈开出价收买任务,它依然必要说服。

国务的使兼有人的监督旅客车厢授予同意对ACQU的免去出价。如果可以腰槽相互相干同意或同意?,终极腰槽同意或

同意工夫的不可靠。

三、电子给与形态的公司增补变移性电话联络性和有实行可能辨析

电子给与形态的公司执行的文章的第一阶段是,给与形态的

休息外资行业在踢踢脚板产业以使说服横棒,他们抗议着让产额技术。,电子给与形态的

公司最好的本人开展。、给与形态的基板产额学术语与技术的自身探究。在切开和探索的指引航线

中,电子给与形态的公司丰盛的资产用于技术,眼前渴望

向上推起推销切开,拉长说事情见识,变移性严重不足,必要增补常客产额经纪

电话联络的变移性。在这种树立下,公司企图用募集的资产举行电子给与形态的的产额。

增加股份的资产中修理3亿元用于电子给与形态的公司增补变移性。上述的修理将缩减电力耗费。

次给与形态的公司的财务压力变得复杂着要紧功能。。

四、尾声

一句话,这次募集资产运用有理。、可经营的,文章契合国务的连箱的政策,

是国务的促使覆盖的连箱的。。,文章拉长说脱下助长连箱的构成校准。,文章的拉长说

服从相互相干法度法规的问,具有良好的有经济效果的效益和社会效益。。。与人们公司和人们公司划一

公司合奏合伙的利润。

彩虹显示股份乘客名额有限制的公司

董事会

2009年917个月日

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