第五届董事会最初集合公报

文章密码:000099 文章缩写词:奇纳河国际信托投资公司海直

可替换公司债券密码:127001 转债缩写词:海运正好债权

编号:2014-008

奇纳河国际信托投资公司蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司

第五届董事会最初集合公报

公司和董事会的取得违禁物部件都以誓言约束了我的真实使满意。、精确、娶的,无创造

假记载、给错误的劝告性国务的或值得注意的妨碍。

奇纳河国际信托投资公司蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会最初会

议,于 2014 年 1 月 23 星期天(周四)在深圳航空站公司集合室停止。这次集合

已收回环行的 2014 年 1 月 16 派董事到日本。集合应向头部如今的。 15 名,董事现实列席人数

15 名。公司董事划一选择董事掌管。,公司集体监事、第五届董事会

聘用的特等完成参谋的均列席了这次集合。集合契合公司条例和公司条例。

使担忧主力队员。列席集合的董事议论和解决,考虑和经过拥护者解决。:

一、第五届董事会选择授予主席的考虑和经过、副主席的名字

这次选择是公司第五届董事会主席。,赵志生、金晓简、Ma Lei是公司的第五届集合。

董事会副主席,任期与董事会的第五届任期相划一。。公司董事长、副主席鉴于

附件是本案附件。。

(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)

二、考虑和经过忧虑使被安排好第五直立支柱的法案

如《股票上市的公司完成原则》(上文),连同公司条例。

) 、

董事会战术授予工作条例、

董事会和董事会

名字授予工作条例董事会薪酬及屁股 娶公司现实

、 ,

际,公司第五届董事会找到战术授予、名字授予、薪酬与打勾授予、审计

授予等四个一组之物专门授予。。第五届董事会四个一组之物专门授予的结合:

1、战术授予

Bi Wei主席,部件赵志生、金晓简、沼泽、刘铁雄、曹京南、王楚、李桂

萍、严宁、贾庭仁。

1

第五届董事会最初集合公报

2、名字授予

张建名主席,刘铁雄构件、叶仲伟。

3、薪酬与打勾授予

头部委员贾庭仁,赵振静构件、雷立辉。

4、审计授予

郭海兰主席,赵振静构件、张建明。

(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)

三、聘用行政董事的考虑与经过、董事会书桌的推荐

董事会主席名字、名字授予审计,聘用:

刘铁雄是公司的行政董事。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

徐树天是董事会的书桌。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)。

相互相干设计将在奇纳河文章日报《文章商品交易会》上主教教区。

、 、

公司任命状董事会书桌和董事会书桌长

的公报》。超过聘用参谋的任期与董事会的第五届任期相划一。。任用参谋的基本环境

见附件。

公司 5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用刘铁雄

行政董事、徐树天细心反省了与书桌使担忧的事项。,并显露身份。

同总有一天在巨潮信息网 钟射中靶子下层暴露信蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司

忧虑主席、副主席薪酬惩处及聘用之微量。

四、考虑并经过任命副行政董事、财务总监的举措

刘铁雄行政董事名字、名字授予审计,聘用:

姚旗为公司代劳行政董事(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

刘建信是公司的副行政董事。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

闫艳军是公司的副行政董事。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

王鹏是公司的副行政董事。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

徐伟洁是公司的副行政董事。)) 15 票,反 0 票,弃权 0 票);

陈红韵为公司财务主管(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)。

超过聘用参谋的任期与董事会的第五届任期相划一。,任用参谋的基本环境见附

件。公司 5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就聘用姚旗、

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第五届董事会最初集合公报

刘建新、颜军俊、王鹏、徐伟洁是公司的副行政董事。,陈红赟本着良心的公司的财务事务。

这件事先前决定了。 真审 核,并显露身份。同总有一天在巨潮信息网

钟射中靶子下层暴露信蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司忧虑主席、副主席薪酬福利及任命

对特等完成参谋的及薪酬等相互相干事项的微量。。

五、考虑和经过公司董事长、副主席薪酬福利推荐

同伙大会许可证,加入公司董事长的微量、董事会向外面的及其他行使职责。

该邮寄的副主席的薪酬是以担当暂时代理的公司为根底的。,薪酬基准是指公司的总薪酬。

董事报答基准。

公司 5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就公司董事长、

副董事长的薪酬谋划的有这件事先前决定了。真复核,并显露身份。同日在巨潮资讯

网 钟射中靶子下层暴露信蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司忧虑主席、副

董事长薪酬谋划和聘用对特等完成参谋的及薪酬等相互相干事项的微量。。

(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)

六、特等行政参谋的薪酬福利推荐的考虑与经过,条款将在相同潮流中主教教区。

讯网 公司特等完成参谋的薪酬打算的公布。公司 5 名独

立董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就公司高管参谋的薪酬谋划停止

细心复核。,并显露身份。同总有一天在巨潮信息网 钟射中靶子下层暴露

信蓝色制服直升飞机陈旧的陈旧的有限公司忧虑主席、副主席薪酬福利及任命公司高管参谋的

忧虑报答和报答事项的微量。

(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)

七、考虑和经过忧虑任命状董事O的法案

他是公司室内的审计的本着良心的人。,苏少夏被任命状为公司文章的代表

[相互相干设计将在奇纳河文章日报《文章商品交易会》上主教教区。网

、 、

( ) 上 披 露 的 《 公 司 聘 任 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 的 公

告》]。超过聘用参谋的任期与董事会的第五届任期相划一。,任用参谋的基本环境见

附件。

(加入))))) 15 票,反 0 票,弃权 0 票)

附件:

3

第五届董事会最初集合公报

公司董事长、副董事长、行政董事、副行政董事、董事会书桌、财务本着良心的人、公

室内的审计机构董事的基本环境及其代表。

奇纳河国际信托投资公司蓝色制服直升飞机陈旧的有限公司

董事会

二О 1月14日第二的十四的记号

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第五届董事会最初集合公报

附件:

公司董事长、副董事长、行政董事、副总经理经

理、董事会书桌、财务本着良心的人、公司室内的审计机构

本着良心的人的基本环境和文章代表

1、毕为,男,57 岁。奇纳河人民中学法制定研究生的,法学硕士。奇纳河国

籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。奇纳河国际信托投资公司电力网陈旧的陈旧的有限公司原副行政董事。、党委second 秒;公司第三、

四届董事会主席。奇纳河大竹海正好陈旧的有限公司董事,公司党委second 秒、董事长。

毕心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河文章交易所心不在焉处分和文章。

交流纪律等,公司条例都不的在。。与公

刑柱同伙与现实公司中间在相互相干性。。

2、赵志生,男,54 岁。研究生的学历,小阳春级特等机师。奇纳河国籍,无国

稳定的庇护权。奇纳河大陆航空集团公司原副主席、党委副second 秒、纪委second 秒;

构成部党委second 秒、副董事长、CMC头部,公司四个届董事会副处长

长。义不容辞的奇纳河大陆航空集团公司头部、行政董事、党委second 秒,奇纳河大竹海构成总局局长

事长、法定代理人,奇纳河大竹海正好有限责任公司董事,公司代劳董事长。

赵志生未取得公司陈旧的,奇纳河文章交易所心不在焉处分和证明。

券交流纪律等,公司条例都不的在。。与

公刑柱同伙与现实公司中间在相互相干性。。

3、金晓简,男,54 岁。工商完成硕士,小阳春级特等机师。奇纳河国籍,无

国稳定的庇护权。曾任奇纳河工程构成部行政董事;义不容辞的

中华人民共和国国民打算与设计司行政董事,公司代劳董事长。

金晓简未取得公司陈旧的,奇纳河文章交易所心不在焉处分和证明。

券交流纪律等,公司条例都不的在。。与

刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

4、沼泽,男,44 岁。中学本科学历。奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。曾任

奇纳河大竹海直属公司代劳行政董事、董事行政董事;奇纳河大竹海正好有限责任公司董事、总经

理;公司第三、四届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会会议召集人,公司四个届董事会副主席。义不容辞的中

国民蓝色制服提取岩芯有限责任公司董事,公司党委副second 秒、副董事长。

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第五届董事会最初集合公报

Ma Lei心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河文章交易所心不在焉处分和文章。

交流纪律等,公司条例都不的在。。与公

刑柱同伙与现实公司中间在相互相干性。。

5、刘铁雄,男,58 岁。中学学历,机师。奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。

奇纳河国际信托投资公司盛行航空公司公司原副行政董事兼总干事、副行政董事,奇纳河国际信托投资公司盛行航空公司

有限责任公司董事长,公司董事、行政董事。上海盛行航空陈旧的有限公司董事长。

长,公司董事、行政董事。

刘铁雄心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河文章交易所心不在焉处分和证明。

券交流纪律等,公司条例都不的在。。与

刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

6、姚旗,男,59岁,硕士研究生的学历,特等经济师,特等经纪师,特等打算

师。奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。挑起董事会书桌。,行政董事助手,副总经理经

理,奇纳河国际信托投资公司海盛行航空上胶料修工程有限责任公司董事。义不容辞的党委委员,副总经理经

理。

Yao Qi平民心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河证监会心不在焉处分主力队员。

文章交流纪律等,公司条例都不的在。。

与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

7、刘建新,男,47 岁,工商完成硕士,机务机师。奇纳河国籍,万年心不在焉陌生

久庇护权。挑起公司代劳行政董事。,奇纳河国际信托投资公司盛行航空公司有限责任公司董事。Hai Zhi大致的

航空有限责任公司董事,奇纳河国际信托投资公司海盛行航空上胶料修工程有限责任公司董事,公司代劳

行政董事、党委委员。

刘建信平民心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等,公司条例都不的在。。

与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

8、颜军俊,男,42 岁,奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权,海军旅程制定旅程

驾驭专业卒业,中学学历,兵法奖学金获得者,中共党员。前公司的旅程董事。,

行政董事助手、副行政董事。义不容辞的公司代劳行政董事、党委委员。

颜军俊平民未取得公司陈旧的,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等,公司条例都不的在。主力队员的不克不及挑起公司特等暂时代理的

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第五届董事会最初集合公报

员的情境。与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

9、王鹏,男,41岁,奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权,海军旅程制定旅程制定

专业卒业,中学学历,兵法奖学金获得者,中共党员。挑起公司旅程部副董事和党组部件

委second 秒,行政董事助手、副行政董事。义不容辞的公司代劳行政董事、党委委员、纪检监察授予副头部

记、政党组织部干事、海直盛行航空有限责任公司代劳行政董事。

王鹏平民心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河证监会心不在焉处分主力队员。

文章交流纪律等,公司条例都不的在。主力队员的不克不及挑起公司特等完成参谋的

的情境。与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

10、我有一個夢街,男,50 岁,奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权,空中勤务六年级旅程制定

旅程驾驭研究生的,中学学历,兵法奖学金获得者,中共党员。原公司湛江子公司

司董事,行政董事助手、副行政董事。义不容辞的公司代劳行政董事、党委委员,湛江分公

second 秒兼党委second 秒。

我有一個夢街平民未取得公司陈旧的,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等,公司条例都不的在。主力队员的不克不及挑起公司特等暂时代理的

员的情境。与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

11、徐树田,男,43 岁,奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。哈尔滨工程中学完成

理制定 MBA 硕士,特等主任会计师、特等人工资源完成师、国际报户口室内的查账员。曾

公司财务处副董事、经纪打算部董事、打算与开展董事,奇纳河国际信托投资公司海盛行航空上胶料

首座财务官,行政董事助手、董事会书桌等。。董事会如今是书桌。

书、行政董事助手兼打算与开展董事。

徐树天心不在焉取得该公司的陈旧的。,奇纳河文章交易所心不在焉处分和证明。

券交流纪律等,中华人民共和国公司条例都不的在。

特等完成参谋的的环境。与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

12、陈红韵,男,43 岁,工商完成硕士,主任会计师。奇纳河国籍,万年心不在焉陌生久居

留权。挑起公司财务处副董事。、副董事,公司财务及财务董事。义不容辞的

公司财务主管、财务处董事。

陈红韵平民未取得公司陈旧的,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等,公司条例都不的在。。

与刑柱同伙与现实把持人中间不在相互相干性。。

13、喜乐,男,36 岁,中共党员,本科学历,主任会计师、报户口风险完成师,

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第五届董事会最初集合公报

奇纳河国籍,国外的心不在焉稳定的庇护权。挑起公司事情打算部副董事。、风险完成与风险完成审计部

副董事,室内的审计机构头部。义不容辞的室内的审计机构头部、风险完成与风险完成

审计部董事。

喜乐平民未取得公司陈旧的,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等,其供职资历契合挑起室内的审计机构头部的条

件,契合公司条例、公司条例及及其他使担忧主力队员。与公司的刑柱同伙和现实把持人

心不在焉相互相干性。。

14、苏小霞,女,52岁,中共党员,本科学历,机师,奇纳河国籍,心不在焉陌生

稳定的庇护权。原公用事业事务部董事、公司文章代表。义不容辞的董事会事务部

董事、文章事务代表。

苏小霞夫人未取得公司陈旧的,奇纳河文章人的监督完成授予未受权处分。

和文章交流纪律等、公司条例都不的在。、

深圳文章交易所上市主力队员

主力队员的不克不及挑起公司文章代表的情境。与公司的刑柱同伙和现实把持人不在

相干相干。

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