皇家结构相干(002177)公报

皇家结构相干。:第三届董事会、第二的届食品大会、十八届大会

        
保证金法典:002177       保证金省略:御银使发生相干         公报编号: 2011-059号

广州银业科技股份有限公司

第三届董事会、第二的届食品大会、十八届大会公司公报

公司构件和董事会限度局限了我的真实机遇。。、强求、极盛时完好无缺的,无假

记载、给民族单独提议或顺利地失常的的失常的。。

广州银业科技股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第二的份食物十八次

国会于2011年12月5日半夜10时30分在现场会议。。大会的大会

知及共同的牵累填塞已于 2011 年 11 月 25 日以电报传真传输办法参军就席董事。公司5名董事,

致5位董事。国会的命令适合公司的次要法规。。,道德规范国会

病号。国会由董事会主席杨文江负责人。。,小半所长和小半年长的律师列席。

本届大会。国会议论并证实这项终结。

一、叙述《差一点服务庞泰松教练机为公司副总经理策士的打算》

赞许服务庞泰松教练机为公司副总经理策士(简历附后),公司任期及第三名董事

忽略是可比较的的。。。庞泰松教练机简历罗列如次:

庞泰松教练机,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。

特种通过交通工具生产相干股份有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车

代表团,minidisk迷你光碟在上文中。

庞泰松教练机与公司证实物董事、监事、高管和使陷于公司私下缺少搭档。。

搭档超越百分之五股、现实把持人与BA私下缺少互相关联的事物牵累。。

对其机关的纪律处分和对获释市的制裁。。庞泰松教练机未使可见御银使发生相干使发生相干。

控诉总数:5票同意。,证实0票,弃权0票。

二、差一点是单独提议,译成单独全资保持不变的树枝在广州。

必要执行遗产管理人的职责的事实,开展ATM客户助长开展、专款公司绳捆索绑式策划与使用优势,公

该公司工程译成全资树枝。。,上面列出特殊机遇。

1、公司名称:广州宇银先锋电子科技股份有限公司

页码标注或页码标注,2页。

2、使大量存在干:广州银业科技股份有限公司以创造办法奉献的 2,000 万元,占

100%股权

3、快运本钱:2,000元人民币。

4、有助的方法:分期使大量存在,首付30%,销售总额将在两年内承受编造。。

5、法定代理人:王志杰

6、表现地址:广州保税地域东江通行证 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间

7、经营范围:电子作品。、一致作品、电脑软件、急于接受公有经济机械装置硕士、无意识或下意识行为地柜员

机具自习对为晚上的公有经济思惟的急于接受、使用、颐养、供养、地租:电脑及其配件、急于接受急于接受公有经济设备

引起与附件。安全工程设计、起锚、颐养。商品信息作为律师。、技术律师。

【暂定,到底,以商事指示为坠子。

控诉总数:5票同意。,证实0票,弃权0票。

三、商量糊墙纸

1、第三届董事会、第二的届食品大会、十八届大会署名用印。

2、孤立的导演和二第十孤立的提出异议者。

特殊弯路。

广州银业科技股份有限公司

董 事 会

2011年12月5日

第二的页,2页。

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